- Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?   L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)

- Quali elementi deve necessariamente contenere il verbale di contestazione delle infrazioni antiriciclaggio?   Identificazione delle parti interessate e descrizione precisa dei fatti accertati

- Quali sono i criteri ordinari in base ai quali viene ripartita la vigilanza ispettiva antiriciclaggio tra Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei PEF, Gruppi e Compagnie?   La tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume di affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a ispezione

- Quali sono i limiti quantitativi di un'operazione finanziaria oltre i quali scatta l'obbligo di segnalazione?   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- Quali sono le fonti d'innesco delle indagini antiriciclaggio?   Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g

- Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?   Le indagini di P.G., le ispezioni e gli accertamenti derivanti dallo sviluppo delle S.O.S

- Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/2007?   L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa

- Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/2007?   L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa

- Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?   Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente

- Quali tra questi Reparti del Corpo svolge indagini su tutto il territorio nazionale in materia di riciclaggio?   Nessuno tra questi

- Quali tra questi Reparti Speciali del Corpo elabora "progetti operativi" in materia di riciclaggio?   Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quali tra questi soggetti riveste un ruolo di primo piano nell'attività di contrasto al riciclaggio?   Nessuno tra questi

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?   Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Qualora l'ispezione o il controllo antiriciclaggio dia esito irregolare cosa deve fare la pattuglia operante?   Redigere un verbale di contestazione o constatazione a seconda della tipologia di illecito riscontrato

- Quando un interesse può definirsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)

- Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita?   Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria