- Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia   non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/2007, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale

- Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 44 del D.lgs. 231/2007   per operazioni di qualsiasi importo

- Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette?   No, gli operatori sono chiamati comunque a valutare ulteriori comportamenti del cliente che configurano un concreto profilo di sospetto

- Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto?   Sì