- Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   Chiunque versi in stato di bisogno

- Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno

- Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione?   Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto

- Con riguardo agli obblighi di collaborazione, quale principio introduce il d.lgs 231/2007?   Il principio di collaborazione "responsabile"

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017?   L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte

- Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/2007 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/2007 risulta più ampia di quella penale

- Con riguardo all'applicazione della pena, quale rapporto sussiste tra le condotte di riciclaggio introdotte dal d.lgs 231/2007 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   Solo le condotte di cui agli artt. 648 bis e ter sono punibili sotto il profilo penale

- Cos' è l'adeguata verifica?   È un processo di approfondimento dinamico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

- Cos'è l'archivio dei rapporti finanziari   È un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari

- Cosa consente di fare il sistema informativo valutario S.I.va?   Acquisire il flusso dati dell'U.I.F. per via telematica, integrare con uno schema comune informazioni estratte delle banche dati, svolgere analisi pre-investigativa, controllare tutte le fasi dell'intero percorso operativo delle S.O.S

- Cosa deve fare l'U.I.F. all'esito dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?   Tutti e tre questi elementi

- Cosa prevede il protocollo di intesa stilato nel mese di giugno 2010 tra la Guardia di finanza, DIA e UIF?   La trasmissione delle S.O.S., le richieste di approfondimenti e gli scambi informativi in via telematica con modalità idonee a preservare l'integrità e contenuto delle informazioni

- Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?   Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A