- Si definisce "gruppo criminale organizzato", per la Convezione ONU di Palermo del dicembre 2000:   ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale

- Si parla di disponibilità indiretta di beni:   quando si ha la possibilità di determinarne impiego e destinazione

- Sotto il profilo concettuale, l'espressione "infiltrazione mafiosa" necessita di un'analisi più ampia, in quanto inserita in diversi provvedimenti legislativi dai quali emerge che si è generalmente inteso indicare:   la presenza, all'interno di un soggetto giuridico privato, di un soggetto concorrente in delitti di criminalità organizzata