- Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto, ai sensi della l. n. 108/1996 (barrare la risposta corretta):   Delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse

- Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto, ai sensi dell'art. 644 del codice penale:   Delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse

- Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF può effettuare ispezioni presso i destinatari degli obblighi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2007?   Sì

- Per quanto tempo devono essere conservati i documenti relativi alle attività antiriciclaggio raccolti dagli intermediari?   10 anni dal termine del rapporto

- Presso quale Autorità o Ente è istituita l'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'Italia?   Presso la Banca d'Italia