- Fuori dai casi previsti dal d.lgs. 231/2007, i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta possono comunicare al cliente interessato l'avvenuta segnalazione?   No, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo