- Un appunto informativo redatto a seguito di un approfondimento di operazioni sospette, per un altro Reparto del Corpo, può essere da questo direttamente utilizzato per muovere rilievi e contestazioni di natura tributaria?   No, costituisce unicamente spunto informativo per mirare gli accertamenti in modo opportuno

- Un Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, può attivare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie?   Sì, previa autorizzazione del Comandante di Reparto operante

- Un Reparto delegato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria può attivare altro Reparto del Corpo per effettuare "controlli incrociati antiriciclaggio"?   Sì, per il compimento di singoli atti istruttori eseguibili avvalendosi dei poteri di cui al D.lgs n. 68/2001