- Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del decreto 231/2007?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei pt a livello periferico

- Tra gli strumenti investigativi di p.g. quali tra questi possono essere sempre utilizzati nel corso dell'attività di contrasto al riciclaggio?   Ritardo di atti

- Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?   Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. in concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente