- Se un libretto di deposito bancario al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   Il divieto di detenere il libretto

- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero a quale pena soggiace?   Ad una pena detentiva (sanzione penale)

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria ai Gruppi del N.S.P.V. le restanti ai Nuclei pt

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?   Ai Nuclei pt qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ad un procedimento penale in essere condotto su delega dell'A.G. da altra forza di polizia?   Ai Gruppi, alle Compagnie, alle Tenenze o alle Brigate del Corpo competenti per territorio

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta, come devono essere strasmesse all'U.I.F. le segnalazioni di operazioni sospette?   Senza ritardo, in via telematica attraverso la rete internet

- Secondo la corte di Cassazione può ravvisarsi il reato di riciclaggio anche in caso di mancata identificazione di tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto?   Sì

- Secondo la giurisprudenza come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?   Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie

- Secondo la normativa vigente assegni diversi, utilizzati per la stessa transazione sono cumulabili per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?   No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale

- Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria

- Si configura il reato di riciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/2007 se l'attività illecita che ha generato il bene da riciclare si è svolta nel territorio di un Paese Extracomunitario?   Sì

- Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?   Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo