- Qual è il bene giuridico tutelato dall'art. 648 bis del c.p.?   Amministrazione della giustizia, ordine pubblico ed economico, patrimonio individuale

- Qual è la disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?   Il regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005

- Quale norma disciplina oggi in Italia la circolazione transfrontaliera di capitali al seguito?   Il d. lgs n. 195 del 19 novembre 2008

- Quale Reparto del Corpo è deputato ad effettuare l'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?   Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quale Reparto del Corpo è stato istituito con la legge 30 aprile 1976 n. 159?   Nessuno tra questi

- Quale sanzione viene applicata all'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale?   L'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro

- Quale sanzione viene applicata in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette?   L'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000

- Quale tipologia di reato presupposto deve essere commesso perché possa configurarsi il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   Qualsiasi tipo di delitto non colposo anche quelli di natura fiscale

- Quale tra questi Ministeri è responsabile dell'alta vigilanza del sistema finanziario nazionale?   Nessuno tra questi

- Quale tra questi Ministeri è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio?   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?   L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)

- Quale tra questi Reparti Speciali del Corpo riveste competenza specifica a tutela dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio?   Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quale Ufficio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria effettua l'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?   L'ufficio analisi

- Quali delle seguenti informazioni devono contenere le segnalazioni di operazioni sospette?   Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto

- Quali elementi deve necessariamente contenere il verbale di contestazione delle infrazioni antiriciclaggio?   Identificazione delle parti interessate e descrizione precisa dei fatti accertati

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?   I Nuclei P.T., i Gruppi, le Compagnie, le tenenze e le Brigate

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, a svolgere ispezioni/controlli antiriciclaggio?   I Nuclei P.T., i Gruppi e le Compagnie

- Quali soggetti sono tenuti al divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?   I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza

- Quali sono i criteri ordinari in base ai quali viene ripartita la vigilanza ispettiva antiriciclaggio tra Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei pt, Gruppi e Compagnie?   La tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume di affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a ispezione

- Quali sono i limiti quantitativi di una operazione finanziaria oltre i quali scatta l'obbligo di segnalazione?   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- Quali sono le caratteristiche del reato di cui all'art. 648 ter?   Può essere commesso da chiunque realizzi impiego di proventi illeciti in attività lecite

- Quali sono le competenze dei Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali sono le fonti d'innesco delle indagini antiriciclaggio?   Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g

- Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?   Le indagini di P.G., le ispezioni e gli accertamenti derivanti dallo sviluppo delle S.O.S.

- Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/2007?   L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa

- Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/2007?   L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa

- Quali tra questi compiti sono propri del Comitato di Sicurezza Finanziaria?   Presentare al Ministero entro il 30 maggio di ogni anno, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio

- Quali tra questi compiti sono propri dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)?   Fare da filtro tra i soggetti privati, su cui grava l'obbligo delle S.O.S., e gli organi preposti all'accertamento e riscontro investigativo dei singoli casi

- Quali tra questi elementi informativi devono essere indicati nel foglio di servizio che dovrà essere esibito in sede d'ispezione antiriciclaggio?   La tipologia di attività ispettiva ed i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa

- Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?   Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente

- Quali tra questi Organi sono deputati all'esercizio dei poteri sanzionatori ai fini antiriciclaggio?   Il Ministero dell'economia e delle finanze

- Quali tra questi Reparti del Corpo svolge indagini su tutto il territorio nazionale in materia di riciclaggio?   Nessuno tra questi

- Quali tra questi Reparti Speciali del Corpo elabora "progetti operativi" in materia di riciclaggio?   Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   I soggetti obbligati e gli ordini professionali

- Quali tra questi soggetti riveste un ruolo di primo piano nell'attività di contrasto al riciclaggio?   Nessuno tra questi

- Quali tra questi soggetti sono Autorità di vigilanza di settore deputate allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   La Banca d'Italia, l'Isvap e la Consob

- Quali tra questi Ufficiali è stato individuato quale interlocutore unico, con la Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la soluzione, a monte, di ogni problema di coordinamento in materia di riciclaggio?   Il Capo dell'Ufficio Tutela Economica e Sicurezza del III Reparto del Comando Generale

- Qualora all'esito dell'ispezione antiriciclaggio vengano riscontrate violazioni al testo unico bancario, cosa deve fare la pattuglia operante?   Deve redigere un verbale di constatazione da inoltrare alla Banca d'Italia

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del d. lgs. n. 195/2008 cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere altre situazioni rilevanti ai "fini istituzionali" come deve comportarsi il Reparto operante?   Previo eventuale nulla osta dell'A.G., redige un appunto informativo per il Reparto interessato

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere una o più violazioni amministrative agli artt. 57 e 58 del decreto 231/2007 cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti ai trasgressori nonché agli enti e soggetti obbligati in solido, ai sensi della legge n. 689/1981 e dell'art. 60 del decreto 231/2007

- Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?   Occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza acquisendo le informazioni necessarie per individuare i rappresentanti delegati alla firma

- Qualora il soggetto segnalante commetta errori sul contenuto di una segnalazione sospetta può rettificarli?   Sì, attraverso una segnalazione sostitutiva

- Qualora l'ispezione o il controllo antiriciclaggio dia esito irregolare cosa deve fare la pattuglia operante?   Redigere un verbale di contestazione o constatazione a seconda della tipologia di illecito riscontrato

- Qualora l'ispezione o il controllo antiriciclaggio diano esito regolare cosa deve fare la pattuglia operante?   Redigere un verbale di constatazione

- Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare?   Comunicare la decisione al N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G.

- Qualora si ritenga sussistere una connessione causale tra redditi in tutto in parte non dichiarati ed i proventi illeciti rinvenuti dai controlli in materia valutaria, si può procedere al sequestro delle somme?   Si può procedere al sequestro preventivo ex art. 321 del c.p. quale atto prodromico alla successiva confisca

- Qualora vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in sede d'identificazione, tale circostanza costituisce condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?   Si

- Quando avviene l'identificazione del titolare effettivo della transazione?   Contestualmente all'identificazione del cliente

- Quando deve essere adottata la procedura antiriciclaggio concernente la verifica della genuinità dei documenti forniti richiedendo una certificazione di conferma ad un ente creditizio?   In caso di assenza del cliente

- Quando devono essere registrate le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica?   Tempestivamente o comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto

- Quando può dirsi consumato il reato di cui all'art. 648 ter?   Quando il soggetto pone in essere attività d'impiego dei proventi illeciti in attività economiche o finanziarie

- Quando può dirsi consumato il reato di usura?   Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo

- Quando un interesse può definirsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari

- Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita?   Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria