- Nei casi in cui il delitto associativo (art. 416 bis) costituisce il presupposto di quello di riciclaggio il sodale riciclatore di cosa risponderà?   Unicamente del reato di associazione di stampo mafioso

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/2007?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?   È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico

- Nel corso delle investigazioni antiriciclaggio eseguite dai Reparti del Corpo, quali soggetti, ai sensi della legge 146/2006 sono abilitati ad effettuare operazioni sottocopertura?   Gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo appartenenti alle strutture specializzate

- Nel corso dell'esecuzione di un'attività ispettiva antiriciclaggio l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni è consentito?   Sì, se è presente il titolare dello studio o un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti conseguiti

- Nel corso dell'esecuzione di un'attività ispettiva antiriciclaggio l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, arti o professioni che siano adibiti anche ad abitazione privata è consentito?   Sì, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante del Reparto o di gruppo

- Nel corso dell'ispezione antiriciclaggio possono essere acquisite le motivazioni addotte dal soggetto circa eventuali contestazioni da addebitare?   Sì, menzionandole nel verbale giornaliero

- Nel corso di attività di prevenzione e contrasto dei reati di riciclaggio quale forma di cooperazione internazionale è prevista?   Anche una collaborazione tra le varie U.I.F

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Si

- Nel corso di una ispezione in materia di riciclaggio è possibile ricercare documenti in una abitazione privata del soggetto?   Sì, in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio

- Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato è sempre prevista?   Solo se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta

- Nella compilazione dei verbali di sequestro e di qualsiasi corrispondenza con interlocutori non compresi nel circuito antiriciclaggio, gli Organi operanti possono citare il nominativo dei soggetti segnalanti?   No

- Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software ideato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale?   "Molecola"

- Nell'ambito di un'attività ispettiva antiriciclaggio chi dirige le operazioni di controllo dalla fase di preparazione dell'intervento alla sottoscrizione del verbale d'ispezione?   Il Direttore dell'Ispezione

- Nello svolgimento di un'attività ispettiva antiriciclaggio quali figure hanno compiti di particolare responsabilità?   Il Direttore ed il Capo pattuglia