- La comunicazione delle infrazioni di cui agli artt. 49 e 50 della normativa antiriciclaggio va inoltrata unicamente alla Guardia di finanza?   No, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- La contestata violazione di omessa dichiarazione ai fini valutari prevede l'emissione del relativo verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze?   Sì

- La D.I.A. può svolgere approfondimenti investigativi antiriciclaggio?   Sì

- La fattispecie penale di cui all'art. 648 ter cosa punisce?   L'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

- La Guardia di finanza è deputata a verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio?   Sì, tale adempimento rientra nell'attività di controllo antiriciclaggio

- La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?   Sì, ad eccezione dei casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge

- La normativa antiriciclaggio prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?   Sì

- La normativa antiriciclaggio vigente prevede il divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia?   Si

- La normativa vigente prevede un obbligo di emettere assegni bancari, postali e circolari con l'indicazione del nome o della ragione del beneficiario e la clausola di trasferibilità?   Si per importi pari o superiori a 1.000 euro

- La normativa vigente sulla limitazione all'uso del contante, consente alle agenzie di money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti denaro contante?   No, per importi pari o superiori a 1.000 euro

- La violazione all'obbligo di istituire l'archivio unico informatico ai sensi dell'art. 37 del decreto 231/2007 cosa comporta?   L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

- La violazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dall' 1% al 45% del valore dell'operazione?   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- La violazione sui movimenti transfrontalieri di valuta prevede l'irrogazione di sanzioni?   Sì, ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- L'art. 648 bis del c.p. punisce qualsiasi condotta posta in essere da un soggetto idonea ad ostacolare l'identificazione e la provenienza delittuosa del bene?   Sì

- L'attività ispettiva antiriciclaggio è eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d. lgs n. 231/2007, mediante l'utilizzo di quali poteri?   Di polizia economico finanziaria (art. 2 d. lgs. n. 68/2001), di polizia valutaria (d.p.r. n. 148/88), accesso all'archivio dei rapporti finanziari (art. 37 del d.l. n. 223/2006)

- Le cause di estinzione del reato presupposto si estendono al reato di riciclaggio?   No

- Le ispezioni antiriciclaggio sono soggette a programmazione?   Sì

- Le operazioni di valore indeterminato o non determinabile costituiscono condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?   Sì, per i soli professionisti

- Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O.

- Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innesco di quale tipo d'indagini?   Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria

- Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?   Si

- L'esecuzione di operazioni e di prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro costituisce una condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?   Si

- L'oggetto materiale della condotta di riciclaggio è costituito da qualsiasi bene di provenienza illecita che possa formare oggetto di diritti?   Sì