>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Antiriciclaggio

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!


Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette?   No, gli operatori sono chiamati comunque a valutare ulteriori comportamenti del cliente che configurano un concreto profilo di sospetto
Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto?   Sì
Gli uffici della pubblica amministrazione sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio?   Sì, con riguardo unicamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Gli uffici della pubblica amministrazione sono soggetti a controllo per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio?   Nessuna delle alternative proposte è corretta