Elenco in ordine alfabetico delle domande di Antiriciclaggio
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- Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette? No, gli operatori sono chiamati comunque a valutare ulteriori comportamenti del cliente che configurano un concreto profilo di sospetto
- Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto? Sì
- Gli uffici della pubblica amministrazione sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio? Sì, con riguardo unicamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
- Gli uffici della pubblica amministrazione sono soggetti a controllo per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio? Nessuna delle alternative proposte è corretta