- Qual è il nome del software utilizzato per lo sviluppo operativo delle SOS?   Radar

- Quale disposizione normativa disciplina l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta?   Dall'articolo 35 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale disposizione sanziona la mancata segnalazione di operazione sospetta?   l'articolo 58 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale organo ha l'onere di emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?   il G.A.F.I.

- Quale reparto specifico della GdF è competente a ricevere le s.o.s dall'UIF?   il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quale tra i compiti elencati non spetta al Comitato di Sicurezza Finanziaria:   contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale

- Quando scatta l'obbligo dell'adeguata verifica dei clienti? (Art. 17 D.Lgs. 231/2007 )   tutte le altre risposte sono corrette