- Oltre ai rapporti che si potrebbe definire "fisiologici" con la Guardia di finanza e con la DIA, incentrati sulla disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette e delle relative analisi finanziarie (art. 40, lett. d), del D.lgs. 231/2007), la UIF:   collabora con la magistratura inquirente, trasmettendo su richiesta informazioni utili per lo sviluppo di indagini e supportando, in tal modo, procedimenti penali attraverso analisi e approfondimenti di carattere finanziario (art. 12, comma 3, del D.lgs. 231/2007)

- Oltre ai rapporti che si potrebbero definire "fisiologici" con la Guardia di finanza e con la DIA, incentrati sulla disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette e delle relative analisi finanziarie (come previsto dall'art. 40, lett. d), del D.lgs. 231/2007), la UIF   collabora con la magistratura inquirente, trasmettendo su richiesta informazioni utili per lo sviluppo di indagini e supportando, in tal modo, procedimenti penali attraverso analisi e approfondimenti di carattere finanziario

- Oltre alle operazioni sospette, alle Financial Intelligence Units (U.I.F.) possono essere segnalate, tra l'altro, anche:   operazioni in contanti, bonifici, transazioni di valore superiore a soglie determinate, trasferimenti transfrontalieri al seguito di denaro