- Che cosa si intende con il termine "riciclaggio"?   la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchiezza mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, della provenienza illecita del denaro.

- Chi sono ammessi a partecipare alle attività del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)?   membri, membri associati e istituzioni finanziarie internazionali

- Come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere reati presupposto dell'autoriciclaggio:   il delitto di intestazione fraudolenta di valori, il reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale "sotto soglia", le condotte dissimulatorie coincidenti con l'elemento materiale dell'autoriciclaggio

- Come viene nominato il Direttore della U.I.F.?   con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario

- Con decorrenza 01.01.2023 è in vigore il nuovo limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di   euro 5.000

- Con il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 231/2007   è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed al regolamento (UE) 2015/847

- Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 90/2017, si è reso necessario un adeguamento delle norme in tema di monitoraggio fiscale. Tale adeguamento è avvenuto ad opera dell'art. 16 del D.L. n. 7 del 21 giugno 2022 che:   ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle Entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero

- Con l'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017):   non sono più previsti obblighi di registrazione che imponevano dettagliate regole di archiviazione e di rappresentazione dei dati e delle informazioni in forma standardizzata nonché modalità specifiche di utilizzo dei medesimi

- Cosa ha introdotto la legge n. 186 del 15.12.2014?   ha introdotto il reato di autoriciclaggio, riservato all'autore (e al concorrente) del reato presupposto che impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza criminosa

- Cosa significa, agli effetti della fattispecie di cui all'art. 644 c.p, "l'omnicomprensività" del tasso d'interesse?   che nel tasso d'interesse vanno comprese anche tutte le "spese varie"