- Quale è l'Agenzia deputata alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008?   L'Agenzia delle dogane e dei monopoli

- Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?   art 4

- Quale Ente/Istituzione è competente a irrogare le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?   Il M.E.F.

- Quali banche dati possono essere utili per lo sviluppo di attività di servizio in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?   S.I.VA. 2; S.D.I; C.E.T.E.; L'anagrafe tributaria;

- Quali Reparti del Corpo sono impegnati nell'espletamento delle attività economico finanziarie finalizzate all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?   tutti

- Quali sono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?   Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto

- Quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?   Le Autorità doganali dei singoli Stati membri

- Quali sono le Autorità competenti in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?   L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza

- Qualora dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta dovessero emergere violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?   Si