Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCM
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- Che durata ha il decreto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/2007? Semestrale, salva diversa espressa indicazione in esso contenuto
- Chi è demandato, ai sensi dell'art. 4 quinquies, del D. Lgs. 109/2007 alla notifica dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, del medesimo decreto? Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
- Chi adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa? Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007
- Chi sono i soggetti designati ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 109 del 2007: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
- Come viene data notizia dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 4 bis del D. Lgs. 109/2007? Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Con il provvedimento di avvenuto inserimento di un soggetto nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 109 del 2007 il Comitato di Sicurezza Finanziaria rende note al destinatario le motivazioni che sono a fondamento della decisione? Si, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. 109 del 2007;
- Cosa si intende per "fondi" ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 109/2007? La definizione è contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 109 del 2007;