- A quale Autorità compete la determinazione della somma dovuta per le violazioni di cui all' art.13-quater del D. Lgs. 109 del 2007?   Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.13-quater del D. Lgs. 109/2007;

- A quale fine il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 può stabilire collegamenti con organismi che svolgono funzioni simili negli altri Paesi?   Per contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio

- Ai sensi dell'art. 1 comma lettera g) del D.Lgs. 109 del 2007 cosa si intende per legge antiriciclaggio?   Il D.Lgs. 231 del 2007;

- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

- Ai sensi dell'art. 1 lett. d per finanziamento al terrorismo si intende:   nessuna risposta è corretta;

- Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007 le liquidazioni in favore dell'amministratore o del custode devono essere effettuate:   Prima della redazione del conto finale;

- Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 109 del 2007 quale Autorità procede alla nomina di custodi ed amministratori incaricati della gestione del patrimonio sottoposto al congelamento?   L'Agenzia del Demanio;

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi agisce il custode?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 6, alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, si provvede:   mediante stipula di polizza di assicurazione

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 7, nel caso di congelamento di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria, chi fornisce un parere vincolante?   Il Comitato di sicurezza finanziaria

- Ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:   trasmette ogni tre mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

- Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, qualora, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede:   con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12

- Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007 il Comitato di Sicurezza Finanziaria:   Può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;

- Ai sensi dell'art. 3 comma 7 secondo periodo del D. Lgs. 109 del 2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria:   può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni, per le finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo;

- Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 109/2007, il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale?   Sì, anche in deroga al segreto d'ufficio.

- Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007 il decreto di congelamento dei fondi e delle risorse economiche ha durata:   l'articolo non specifica la durata del congelamento;

- Ai sensi dell'art. 4 quinquies, del D.Ls. 109/2007, quali compiti vengono assegnati all'Unità di informazione finanziaria in ordine alla notifica dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, del medesimo decreto?   La diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

- Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge 146/2006, chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano "operazioni sotto copertura" è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato:   con la reclusione da due a sei anni

- Ai sensi dell'art. Art. 4-quinquies del D.Lgs. 109 del 2007:   Il Comitato di Sicurezza Finanziaria riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali delle persone da sottoporre alle misure di contrasto del terrorismo;

- Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dal personale dell'Agenzia del Demanio, consistente nella custodia, nell'amministrazione e nella gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, disposto ai sensi del D.Lgs. 109 del 2007, si provvede attraverso:   La stipula di una polizza di assicurazione;

- Alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri enti o istituzioni?   si, ma sono sprovvisti di diritto di voto;

- Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:   decide allo stato degli atti