- Nel 2007, il D.Lgs 231 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio 60 istituiva:   l'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)

- Nel 2017, in occasione del recepimento della quarta direttiva europea, il legislatore ha modificato il D.lgs. 231/2007 e ha affidato formalmente:   al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) il compito di analizzare e valutare il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

- Nel caso in cui l'intermediario, che opera professionalmente, riscontri un'alta probabilità o concreti motivi di sospetto che l'operazione di cui sia stata richiesta l'effettuazione sia strumentale all'integrazione di una fattispecie di riciclaggio   tutte le risposte fornite sono corrette

- Nel contesto della stretta interrelazione tra contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio, il D.lgs 231/2007, come di recente novellato, ha previsto che possono essere direttamente utilizzate a fini fiscali le informazioni acquisite   nessuna delle alternative proposte è corretta

- Nel contesto della stretta interrelazione tra contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio, il D.lgs 231/2007, come di recente novellato, ha previsto che possono essere direttamente utilizzate a fini fiscali le informazioni acquisite   tutte le alternative proposte sono corrette

- Nel contesto della stretta interrelazione tra contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio, il D.lgs 231/2007, come di recente novellato, ha previsto l'utilizzo a fini fiscali delle informazioni acquisite nell'ambito   di tutte le attività antiriciclaggio, ma pur sempre all'interno del perimetro delle disposizioni di legge

- Nel reato di autoriciclaggio c'è corrispondenza tra autore del reato presupposto ed autoriciclatore?   Si

- Nell'ambito degli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai fini dell'identificazione:   è obbligatoria la presenza del cliente o dell'esecutore, ad eccezione di ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente

- Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio ed in particolare delle limitazioni all'uso del denaro contante, si configurano violazioni amministrative nel caso in cui un genitore, per aiutare il proprio figlio ad acquistare un immobile, gli trasferisce una somma di denaro contante superiore alla soglia limite al momento vigente , frutto di risparmi, che il figlio utilizza trasferendola a sua volta in contanti al venditore dell'immobile quale parte del prezzo pattuito?   nel caso proposto si configurano due violazioni amministrative, punite con quattro sanzioni amministrative, una nei confronti del genitore, due nei confronti del figlio ed una nei confronti del venditore dell'immobile

- nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, si configurano violazioni amministrative nei confronti di un notaio che accetta di stipulare la cessione delle quote societarie di una S.r.l. da parte di un suo cliente imprenditore, ben conosciuto, a beneficio di un acquirente nullatenente, che palesemente assumerà la funzione di prestanome, qualora non segnali l'operazione come sospetta al preposto organo di vigilanza e controllo della propria categoria professionale?   si, essendo il notaio un professionista soggetto all'obbligo di effettuare segnalazione di operazioni sospette

- Nell'ambito della struttura organizzativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ruolo importante è affidato al G.A.F.I., acronimo di:   Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

- Nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria contribuisce:   alla definizione delle politiche in materia, presenta una relazione annuale con valutazioni e proposte, esercita funzioni di coordinamento e analisi

- Nell'ambito delle "ispezioni antiriciclaggio", è compito del direttore dell'ispezione e del capopattuglia redigere un documento avente rilevanza interna, a forma libera, nel quale far confluire le scelte operative da adottare fin dalla fase di preparazione dell'ispezione e fino alla chiusura della stessa?   Si, ed il documento assume la denominazione di "scheda d'ispezione", come previsto dalla circolare 83607/2012 del Comando Generale

- Nell'apparato antiriciclaggio, la U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria):   svolge un ruolo di raccordo tra i soggetti privati, sui quali grava l'obbligo delle segnalazioni (intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari) e l'autorità investigativa e giudiziaria

- Nelle Segnalazioni di operazioni sospette, secondo il D.Lgs. 231/2007, la definizione di sospetto è desumibile dai connotati oggettivi dell'operazione:   Caratteristiche, entità e natura

- Nell'esercizio delle rispettive funzioni, sia il NSPV sia la DIA hanno accesso:   all'anagrafe tributaria, al registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust nonché all'anagrafe immobiliare

- Nello svolgimento delle verifiche il NSPV utilizza:   i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria e acquisisce dati e informazioni presso i soggetti obbligati

- Nell'Ordinamento italiano, il dispositivo antiriciclaggio   è anche a livello amministrativo