- Accanto all'analisi operativa, tra le funzioni istituzionali della UIF rientra anche:   l'individuazione e la valutazione di fenomeni e tendenze, nonché di punti di debolezza del sistema antiriciclaggio previsti dall'art. 6, comma 7, lett. a), del D.lgs. 231/2007

- Ai sensi degli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., l'adeguata verifica ordinaria della clientela consiste:   nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e verifica della loro identità; nell'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; nel controllo costante del rapporto con il cliente

- Ai sensi del comma 6 dell'art. 648-ter.1 c.p., la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio:   è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale

- Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria è istituito presso   il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:   l'identificazione del cliente (e dell'esecutore) e la verifica della sua identità

- Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Antiriciclaggio, affinché gli obblighi di adeguata verifica della clientela possano essere considerati validamente eseguiti dal terzo, è necessario che:   questi trasmetta al soggetto obbligato "idonea attestazione" di avervi personalmente e correttamente adempiuto

- Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, entro quale arco temporale i soggetti obbligati devono inviare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette?   senza ritardo, prima di effettuare l'operazione

- Ai sensi delle norme del codice penale, così come innovato da recenti interventi legislativi, l'autore di un qualsiasi reato doloso può rispondere, in astratto, al ricorrere dei presupposti di legge, anche   del delitto di autoriciclaggio

- Al fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, la UIF diffonde, mediante la pubblicazione dei rispettivi link:   le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione europea (art. 10, comma 2, del D.lgs. 109/2007)

- Al fine di promuovere condizioni di efficace collaborazione attiva da parte dei segnalanti, l'art. 6, comma 4, lett. d del D.lgs. 231/2007:   assegna alla UIF il compito di emanare istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale

- Alla luce delle modifiche all'art. 648-ter del Codice Penale, apportate dal D.Lgs. n. 195/2021, la pena per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, è:   la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 ad euro 12.500

- All'interno del NSPV è stato istituito, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 237345/3102 del 30 luglio 2016:   il Gruppo investigativo finanziamento del terrorismo

- All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 62 del D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017:   provvede la Consob in relazione agli intermediari quotati in borsa sui mercati regolamentati, fatto salvo il disposto del comma 9

- Attraverso quale piattaforma informatica vengono gestite la visibilità, le deleghe e le rendicontazioni delle s.o.s. di competenza di ciascun reparto territoriale?   S.I.V.A. 2

- Attualmente, il limite in vigore all'uso del contante è pari ad euro 5.000. il precedente limite era 2.000 euro. A partire da quale data è entrato in vigore l'attuale limite?   a partire dal 01.01.2023