- La Circolare del Corpo n. 357600 del 2017 emanata dal III Reparto del Co.Ge. regola l'accesso all' "Archivio dei rapporti finanziari" da parte dei Reparti del Corpo per finalità extra-tributarie?   sì, anche per finalità di polizia giudiziaria, accertamenti patrimoniali su delega dell'autorità giudiziaria e della Direzione Investigativa Antimafia, esecuzione di attività investigative in materia di prevenzione antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo

- La circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, disciplinata ex art. 416 bis.1 del codice penale, si applica:   ai delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo

- La circostanza aggravante ex art. 416 bis1 c.p. può configurarsi al verificarsi di quali ipotesi?   due ipotesi, una soggettiva ed una oggettiva distinte ed autonome

- La Commissione parlamentare antimafia così come disposto dall'articolo 5 della Legge n. 87/2013 anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale cosa può fare?   Può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relati

- La confisca per equivalente riguarda solo le cose che costituiscono il profitto del reato?   falso

- La designazione dei magistrati delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo avviene:   sentito il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

- La Direttiva (UE) 2017/1371 che definisce i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è anche conosciuta come?   Direttiva PIF

- La durata massima dell'applicazione temporanea dei magistrati alle procure distrettuali per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale è:   un anno

- La fattispecie di autoriciclaggio è stata introdotta da quali di queste normative:   Legge 186/2014

- La L. 136/2010 introduce la possibilità agli agenti sotto copertura di fruire del contributo di soggetti "terzi", in merito a ciò si può affermare che:   la persona "interposta" può essere sia un agente che un ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare l'undercover, sia un privato con il ruolo di confidente di polizia o collaboratore inserito nell'associazione criminale

- La nuova legge 137/2023 ha modificato "il codice antimafia"?   no, ha modificato essenzialmente il codice di procedura penale

- La Procura europea è competente per:   svolgere indagini, perseguire, esercitare l'azione penale e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

- L'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, ai fini dell'interdittiva antimafia, deve essere provato:   secondo il criterio del "più probabile che non"

- L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posto sotto la vigilanza del:   Ministero dell'Interno

- L'art. 416 bis1 del c.p. disciplina, relativamente al reato di associazione per delinquere:   una circostanza aggravante al solo configurarsi di due ipotesi specifiche

- L'articolo 240-bis del Codice Penale disciplina:   confisca allargata

- Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate, a chi ne danno comunicazione?   All'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ed al N.S.P.V. della Guardia di Finanza.

- Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   No

- Le indagini finanziarie si sviluppano attraverso l'esecuzione di due fasi consecutive e coordinate, la prima delle quali è la consultazione di quale banca dati?   "archivio dei rapporti con operatori finanziari" quale sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria

- Le indagini finanziarie:   sono finalizzate ad acquisire le informazioni sulla titolarità dei rapporti finanziari e ricostruzione dei flussi finanziari:

- Le intercettazioni sono consentite se avvengono in contesti di privata dimora?   si, solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa

- Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:   alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale

- Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O

- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008

- Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

- L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?   Si, una sola volta

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per 10 anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna