- La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"?   Mauritius.

- La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007 sono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto   anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa

- La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?   Sì

- La risoluzione 1267(1999) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si ispirava alla finalità di:   Contrastare, in maniera efficace, le azioni terroristiche poste in essere dai soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai talebani.

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro

- L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:   la qualifica di Pubblico ufficiale;

- L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:   Definizioni

- L'art. 11 del D.Lgs 109 del 2007 disciplina i compiti del Nucleo speciale di polizia valutaria ai fini:   Del contrasto del finanziamento del terrorismo.

- L'art. 13 del D.Lgs 109 del 2007 ai commi 1 e 3 contiene una:   Clausola di riserva penale che recita la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato".

- L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:   regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981

- L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:   agli strumenti di tutela

- L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:   la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto

- L'art. 2-bis del D.Lgs 109 del 2007 contempla:   La gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento.

- L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:   La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea

- L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nella sua seconda parte, individua, tra le altre cose, le esenzioni:   al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni

- L'art. 6 del D.Lgs. 109/2007 è rubricato:   "Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri"

- L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:   dall'art. 11

- Le disposizioni di cui al D.Lgs. 109 del 2007 si applicano alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi?   No, mai.

- Le informazioni in possesso del comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007, sono:   Coperte da segreto d'ufficio.

- Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?   Sì

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione nr. 1373 (2001):   Ha previsto un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica.