- Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.

- Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica agli interessati dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste ONU UE e Nazionali?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

- Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Dove si trova la sede dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF):   A Roma, preso la Banca d'Italia.