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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSER

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La Circolare del Corpo n. 357600 del 2017 emanata dal III Reparto del Co.Ge. regola l'accesso all' "Archivio dei rapporti finanziari" da parte dei Reparti del Corpo per finalità extra-tributarie?   sì, anche per finalità di polizia giudiziaria, accertamenti patrimoniali su delega dell'autorità giudiziaria e della Direzione Investigativa Antimafia, esecuzione di attività investigative in materia di prevenzione antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo
La circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, disciplinata ex art. 416 bis.1 del codice penale, si applica:   ai delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo
La circostanza aggravante ex art. 416 bis1 c.p. può configurarsi al verificarsi di quali ipotesi?   due ipotesi, una soggettiva ed una oggettiva distinte ed autonome
La Commissione parlamentare antimafia così come disposto dall'articolo 5 della Legge n. 87/2013 anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale cosa può fare?   Può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relati
La confisca per equivalente riguarda solo le cose che costituiscono il profitto del reato?   falso
La designazione dei magistrati delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo avviene:   sentito il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
La Direttiva (UE) 2017/1371 che definisce i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è anche conosciuta come?   Direttiva PIF
La durata massima dell'applicazione temporanea dei magistrati alle procure distrettuali per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale è:   un anno
La fattispecie di autoriciclaggio è stata introdotta da quali di queste normative:   Legge 186/2014
La L. 136/2010 introduce la possibilità agli agenti sotto copertura di fruire del contributo di soggetti "terzi", in merito a ciò si può affermare che:   la persona "interposta" può essere sia un agente che un ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare l'undercover, sia un privato con il ruolo di confidente di polizia o collaboratore inserito nell'associazione criminale
La nuova legge 137/2023 ha modificato "il codice antimafia"?   no, ha modificato essenzialmente il codice di procedura penale
La Procura europea è competente per:   svolgere indagini, perseguire, esercitare l'azione penale e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
L'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, ai fini dell'interdittiva antimafia, deve essere provato:   secondo il criterio del "più probabile che non"
L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posto sotto la vigilanza del:   Ministero dell'Interno
L'art. 416 bis1 del c.p. disciplina, relativamente al reato di associazione per delinquere:   una circostanza aggravante al solo configurarsi di due ipotesi specifiche
L'articolo 240-bis del Codice Penale disciplina:   confisca allargata
Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate, a chi ne danno comunicazione?   All'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ed al N.S.P.V. della Guardia di Finanza.
Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   No
Le indagini finanziarie si sviluppano attraverso l'esecuzione di due fasi consecutive e coordinate, la prima delle quali è la consultazione di quale banca dati?   "archivio dei rapporti con operatori finanziari" quale sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria
Le indagini finanziarie:   sono finalizzate ad acquisire le informazioni sulla titolarità dei rapporti finanziari e ricostruzione dei flussi finanziari:
Le intercettazioni sono consentite se avvengono in contesti di privata dimora?   si, solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa
Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:   alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale
Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O
Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008
Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa
L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?   Si, una sola volta
L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per 10 anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna