- Ai fini del D.Lgs 109 del 2007 l'Unità di informazione finanziaria italiana:   Assume un ruolo rilevante poiché interviene, in maniera attiva, nei cosiddetti procedimenti di listing e di delisting.

- Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

- Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 109/2007:   Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo

- Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:   L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sulcompenso finale

- Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007:   L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio?   Il Comitato di sicurezza finanziaria

- Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, il privato cittadino che esercita la professione di commercialista può essere scelto quale amministratore?   Sì

- Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:   L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio

- Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:   Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera?   sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:   mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo

- Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 109/2007 oltre che dall'amministratore dei beni, le spese sostenute per il mantenimento delle risorse oggetto di congelamento sono sostenute da:   Agenzia del Demanio;

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?   Sì, purché le stesse non siano state sottoposte a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?   La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:   In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

- Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma:   con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?   Sì

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?   Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007,il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:   è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

- Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con:   Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?   Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, chi determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento?   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 109 del 2007 nel Comitato di Sicurezza Finanziaria è presente, tra gli altri:   Un appartenente al ruolo dirigenziale, o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:   Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12

- Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo?   Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale

- Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:   Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno;

- Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:   All' UIF

- Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:   di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze

- Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 3, del Decreto Legislativo 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:   contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione

- Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:   non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo

- Alla luce dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?   No, non è applicabile

- Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:   a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni