- quale caratteristica contraddistingue le s.o.s. alle quali il NSPV attibuisce la qualifica D2?   le s.o.s. per le quali risultano già aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica

- Quale disciplina ha previsto la possibilità per i contribuenti, di regolarizzare le violazioni fiscali commesse fino ad un determinato periodo, a fronte del pagamento delle imposte evase, beneficiando dell'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e per le connesse condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, nonché della riduzione delle sanzioni amministrative?   La voluntary disclosure.

- Quale figura istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Quale organo ha l'onere di emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?   GAFI.

- Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?   Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio

- Quali caratteristiche contraddistinguevano le s.o.s. alle quali il NSPV attribuiva (nell'ambito della circolare n. 83607/2012 "ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI") la classificazione D4?   sono le s.o.s. per le quali sono emerse già in fase pre investigativa evidenti indizi dell'esistenza di violazioni di carattere amministrativo e/o valutario

- Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:   placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione).

- Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?   Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

- Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   Anche gli ordini professionali

- Quali tra questi Ufficiali è stato individuato quale interlocutore unico, con la Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la soluzione, a monte, di ogni problema di coordinamento in materia di riciclaggio?   Il Capo dell'Ufficio Tutela Economica e Sicurezza del III Reparto del Comando Generale

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore?   Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

- Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?   Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

- Quando, nell'ambito dell'esecuzione di una verifica o di un controllo fiscale, si intende utilizzare direttamente, ai sensi dell'art. 9 comma 9 del d.Lgs. 231/2007, dati acquisiti nell'ambito di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero nell'ambito dello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette,   potrà essere inserita negli atti redatti una formula generale del seguente tenore: "nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni rilevanti sotto il profilo tributario, in quanto potenzialmente riconducibili a fenomeni di evasione/elusione fiscale"