- Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute   nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione

- Possono i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali, chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?   Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove ravvisino sussistere fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali

- Può essere affidatario dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento:   L'agenzia del Demanio;

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio ?   Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio per imprescindibili esigenze di Reparto?   si

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio, per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso ?   si

- Può essere superato l'obbligo di tutela della riservatezza dei dati del segnalante?   si, il divieto alla divulgazione dell'identità del segnalante può essere derogato solo se e quando l'Autorità Giudiziaria con decreto motivato richieda specificatamente di conoscere la loro identità

- Può l'Agenzia del Demanio compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si, ma previo parere favorevole del comitato

- Può l'agenzia del demanio compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si;

- Può l'U.I.F., dopo aver effettuato l'analisi finanziaria sulle s.o.s. ricevute dal soggetto obbligato, dalla quale emergano già notizie di reato perseguibili d'ufficio, inoltrare senza ritardo denuncia per iscritto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di P.G., ai sensi dell'art. 331 C.p.p.?   si