- Nel caso di congelamento di aziende che svolgono attività di impresa il Comitato:   Esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007.

- Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",   è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta

- Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo   non deve necessariamente derivare da delitto

- Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative (c.d. Proposal Com 2021/420) in materia AML-CFT volte, tra l'altro   anche all'istituzione di un Codice Unico dell'U.E. in materia AML-CFT

- nel settore di attività antiriciclaggio, l'attività esplicata dalla GdF è rappresentata da:   controlli antiriciclaggio e ispezioni antiriciclaggio

- nella procedura di segnalazione di operazioni sospette, che vede coinvolti soggetti privati ed attori istituzionali, qual è il ruolo svolto dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   il NSPV, così come la Direzione Investigativa Antimafia, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF

- Nella struttura del flusso informativo in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati a chi e con che modalità trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai propri clienti?   le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia

- Nell'ambito dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:   Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

- Nell'ambito dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo si reputa coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del medesimo ente in forza:   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nell'ambito del reato di autoriciclaggio ex art 648 ter 1, le condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, sono punibili?   No.

- Nell'ambito della normativa antiriciclaggio ed in particolare delle limitazioni all'uso del denaro contante, si configura quante volte la violazione amministrativa di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 nell'ipotesi in cui un genitore, per aiutare il proprio figlio all'acquisto della prima casa, gli trasferisce una somma di denaro contante superiore alla soglia limite vigente pro-tempore, che il figlio utilizza per pagarne parte del prezzo al venditore?   nel caso proposto si configura due volte la violazione amministrativa indicata, con l'irrogazione di quattro sanzioni amministrative, una nei confronti del genitore, due nei confronti del figlio ed una nei confronti del venditore

- nell'ambito della normativa antiriciclaggio, si configurano violazioni amministrative nei confronti di un notaio che accetta di rogitare la cessione delle quote societarie di una S.r.l. da parte di un suo cliente imprenditore, ben conosciuto, a beneficio di un nullatenente, che palesemente assumerà la funzione di prestanome, qualora non segnali l'operazione come sospetta al preposto organo di vigilanza e controllo?   si, essendo il notaio un professionista soggetto all'obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospette

- nell'ambito della struttura organizzativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ruolo importante ed affidato al G.A.F.I., acronimo di:   Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

- Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'UIF?   competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione

- Nell'ambito delle attività antiriciclaggio eseguite dalla GdF, è prevista la figura del direttore dell'Ispezione antiriciclaggio e del direttore del controllo antiriciclaggio?   si, alla stessa stregua del direttore della verifica e del controllo in materia fiscale

- nell'ambito delle ispezioni antiriciclaggio, è compito del direttore e del capopattuglia redigere un documento avente rilevanza interna, a forma libera, nel quale far confluire le scelte operative da adottare fin dalla fase di preparazione dell'ispezione e fino alla chiusura della stessa, alla stessa stregua del "piano verifica" previsto dalla circolare 1/2018 in campo di verifiche fiscali?   si, ed il documento assume la denominazione di "scheda d'ispezione", come previsto dalla circolare 83607/2012 del Comando Generale

- Nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, finalizzata al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, per cosa si caratterizza, mediante quale tipo di decreto e quando è stato formalmente costituito l'organismo individuato dall'acronimo C.A.S.A.?   l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Interno nel 2004

- Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo di Banca d'Italia?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;

- Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?   l'Agenzia del Demanio