Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCL
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- Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria? da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.
- Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica agli interessati dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste ONU UE e Nazionali? Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
- Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria? del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine? Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)
- Dove si trova la sede dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF): A Roma, preso la Banca d'Italia.