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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCL

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Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.
Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica agli interessati dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste ONU UE e Nazionali?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)
Dove si trova la sede dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF):   A Roma, preso la Banca d'Italia.