- Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione

- Che differenza c'è tra sequestro e confisca nel nostro ordinamento?   Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza

- Chi non può essere considerata una persona politicamente esposta?   Le persone che hanno cessato di occupare da più di dieci anni importanti cariche pubbliche.

- Chi sono le Persone Politicamente Esposte?   le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette il delitto di   riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- come possono essere classificati, per macroaree, i soggetti obbligati ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette all'UIF, come contemplati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 231/2007?   in: intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti; altri operatori non finanziari; prestatori di servizi di gioco

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

- Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB   Con la Banca d'Italia

- Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, è in vigore il limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di:   euro 5.000,00

- Con il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato e integrato il d.Lgs. 231/2007,   è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed al regolamento (UE) 2015/847

- Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?   In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene.

- Con quale soggetto istituzionale deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB?   Con la Banca d'Italia

- Cosa è lo "smurfing"?   E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

- Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   L'esistenza di un altro reato al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso

- Cosa si intende con il cosiddetto "riciclaggio digitale strumentale"?   Si intende la sostituzione del corriere fisico con un computer nella fase di placement.

- Cosa si intende con il termine riciclaggio?   La riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, della provenienza illecita del denaro

- Cosa si intende con l'online gambling?   Piattaforme di gioco con server dislocati in giurisdizioni estere.

- Cosa si intende per PPE?   Persone politicamente esposte.

- Cosa si intende per servizio Money Transfer?   Sistema extrabancario di trasferimento di denaro contante.

- Cosa si intende per whistleblowing esterno?   La possibilità di segnalare alle Autorità di vigilanza le violazioni di cui si è venuti a conoscenza.

- Cosa significa l'acronimo GAFI?   Gruppo di azione finanziaria internazionale.