- Obbligo di astensione ex art. 42 del D.Lgs n. 231/2007 prevede?   di eseguire una prestazione professionale

- Oltre ai rapporti che si potrebbe definire "fisiologici" con la Guardia di finanza e con la DIA, incentrati sulla disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette e delle relative analisi finanziarie (art. 40, lett. d), del D.lgs. 231/2007), la UIF:   collabora con la magistratura inquirente, trasmettendo su richiesta informazioni utili per lo sviluppo di indagini e supportando, in tal modo, procedimenti penali attraverso analisi e approfondimenti di carattere finanziario (art. 12, comma 3, del D.lgs. 231/2007)

- Oltre alle operazioni sospette, alle Financial Intelligence Units (U.I.F.) possono essere segnalate, tra l'altro, anche:   operazioni in contanti, bonifici, transazioni di valore superiore a soglie determinate, trasferimenti transfrontalieri al seguito di denaro

- Oltre gli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria, l'art. 12 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che l'Unità, le altre Autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati e gli organi delle indagini collaborano per:   agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza possa essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo