- Che cosa s'intende per "denaro contante" ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunitario 1889/2005?   - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titoli passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all'ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario

- Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   Chiunque versi in stato di bisogno

- Chi sono ammessi a partecipare alle attività del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)?   membri, membri associati e istituzioni finanziarie internazionali

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette   il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati

- Come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere reati presupposto dell'autoriciclaggio:   il delitto di intestazione fraudolenta di valori, il reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale "sotto soglia", le condotte dissimulatorie coincidenti con l'elemento materiale dell'autoriciclaggio

- Come si svolgono le verifiche del GAFI?   si svolgono su due versanti: quello della Technical Compliance, nel quale si determina la conformità delle regole nazionali agli standard, e quello della effectiveness, rivolto a misurare il grado di efficacia delle misure poste in essere e dell'azione delle autorità

- Come viene nominato il Direttore della U.I.F.?   con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario

- Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 90/2017, si è reso necessario un adeguamento delle norme in tema di monitoraggio fiscale. Tale adeguamento è avvenuto a opera dell'art. 16 del decreto-legge del 21 giugno 2022 n. 7, che:   ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle Entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero e ha eliminato, allo stesso tempo, la necessità di ricostruire le operazioni frazionate

- Con l'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017):   non sono più previsti obblighi di registrazione che imponevano dettagliate regole di archiviazione e di rappresentazione dei dati e delle informazioni in forma standardizzata nonché modalità specifiche di utilizzo dei medesimi

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quali sono gli aspetti innovativi del d.lgs 231/2007?   L'aggiornamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie

- Considerare integrato, ex se, anche il reato di autoriciclaggio, oltre a quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in capo all'imprenditore che distrae risorse dai conti dell'impresa, comporterebbe una violazione del principio   del ne bis in idem sostanziale

- Cos'è il RADAR?   Un software che consente la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle SOS, nonché "l'incrocio" con i dati acquisiti da altre banche dati

- Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve eseguire comunque l'operazione, ma subito dopo, immediatamente, deve informare l'U.I.F.

- Cosa ha introdotto la legge n. 186 del 15.12.2014?   ha introdotto il reato di autoriciclaggio, riservato all'autore (e al concorrente) del reato presupposto che impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza criminosa

- Cosa indica la sigla AMLA?   Anti Money Laundering Authority, ovvero l'autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

- Cosa significa, agli effetti della fattispecie di cui all'art. 644 c.p, "l'omnicomprensività" del tasso d'interesse?   che nel tasso d'interesse vanno comprese anche tutte le "spese varie"

- Cosa sono gli indicatori di anomalia?   Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati dalle Autorità competenti

- Costituiscono riciclaggio:   le operazioni di occultamento e dissimulazione circa la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni (art. 2, comma 4, lett. b del D.lgs. 231/2007), condotte sovrapponibili a quelle del delitto di riciclaggio