- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è preposto alla tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ai sensi del D.lgs 195/2008?   No

- Il D.Lgs. n. 195/2008, all'art. 6, prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione:   il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.

- Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 6 disciplina:   il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro

- Il pagamento in misura ridotta è precluso in virtù del DLgs 195/2008:   se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 40.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

- Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 4 disciplina:   i poteri delle Autorità competenti

- Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 8 disciplina:   il segreto d'ufficio

- In base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- In caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia ai sensi del decreto 195/2008?   Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali

- In quali contesti i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono esercitare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?   Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali

- In virtù del D.Lgs. n. 195/2008, qualora il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato e accettato dall'Autorità che ha elevato la contestazione pur in mancanza dei requisiti richiesti:   la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, è imputata come tale

- In virtù del Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- In virtù dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono allo scambio delle informazioni qualora:   emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- In virtù di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuata da chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce:   può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera o consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera

- In virtù di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?   Si