Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecnica TSCR
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- Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquisiti ovvero del corrispettivo dei beni alienati come si procede ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge 646/1982? il Giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, hanno la disponibilità
- Nel caso di morte del soggetto proposto al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali cosa succede? prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa
- Nell'ambito del procedimento penale, in base alla circolare n. 335160/2013 (manuale operativo di criminalità organizzata), quali tipologie di confisca possono essere richieste? Tre tipologie: confisca ordinaria, confisca per equivalente e confisca per sproporzione.
- Nell'ambito della D.I.A. da chi viene svolta l'attività di prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata di tipo mafioso? dal II Reparto Investigazioni Giudiziarie
- Nell'ambito della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali ai sensi del Codice Antimafia, come si svolge e prosegue il procedimento in caso di morte del soggetto proposto? può proseguire nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa
- Nell'impresa a partecipazione mafiosa, che cosa distingue la posizione di "soggiacenza" da quella di "compiacenza" dell'imprenditore titolare formale dell'azienda? Il soggetto compiacente appartiene in tutto all'organizzazione criminale