- I beni patrimoniali, tra le seguenti opzioni, come vengono valutati ai fini del giudizio di sproporzione per una proposta ablativa?   andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti

- I Nuclei PEF hanno competenza in materia di criminalità organizzata nell'ambito della missione istituzionale?   Si, hanno il compito di svolgere attività di verifica della posizione fiscale dei soggetti e tramite il G.I.C.O., ove esistente, svolgere attività d'indagine per reati di criminalità organizzata

- Il Procuratore della Repubblica di quale Organo/Reparto/Ente si può avvalere, in tema di indagini patrimoniali ex art. 19 del Codice Antimafia?   Del I, II e III Reparto della Guardia di Finanza, del Reparto Indagini Tecniche del R.O.S e della Polizia Giudiziaria.

- Il Procuratore Nazionale Antimafia presso quale dei seguenti Organi svolge le proprie competenze?   Procura Nazionale Antimafia sita nella Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- In caso di morte del soggetto proposto è possibile proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali?   Sì

- In caso di morte del soggetto proposto, cosa disciplina l'art. 18 al comma 2 del D.Lgs. 159/2011?   è possibile disporre misure di prevenzione patrimoniali

- In caso di ritardo nella trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia (ex Legge 87/2013), con quale atto o provvedimento l'Autorità Giudiziaria provvede come disciplinato dal comma 4 dell'art. 5 della legge de qua?   con decreto motivato

- In cosa consistono le indagini patrimoniali afferenti alle "disponibilità finanziarie" di una persona?   Riguardano il complesso indistinto di beni mobili e immobili conservato in forma monetaria o finanziaria.

- In cosa consistono le indagini patrimoniali relative all' "attività economica" di una persona?   Riguardano eventuali attività produttive di reddito come l'attività di imprese di produzione o commercio di beni avendo particolare riguardo al profilo statico e dinamico della condizione economica del soggetto.

- In merito all'istituto della confisca per sproporzione prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 quali, tra i seguenti, sono requisiti per la sua applicabilità?   Intervento di una condanna o nell'applicazione della pena su richiesta delle parti per alcune specifiche ipotesi di reato.

- In quale ambito rientrano le misure di prevenzione patrimoniali previste dal D.Lgs. n. 159/2011?   In ambito extrapenale.

- In quale caso il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo può disporre l'avocazione delle indagini?   In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori Distrettuali, imputabile a una perdurante ed ingiustificata inerzia nell'attività di indagine

- In quali articoli di legge, tra i seguenti, sono disciplinati i delitti in materia di eversione dell'ordine costituzionale e di terrorismo?   270 e ss. c.p.

- In quante e quali forme è prevista la confisca ordinaria penale ai sensi dell'art. 240 c.p.?   2 forme: facoltativa e obbligatoria.

- In relazione al giudizio di sproporzione per una proposta ablativa, l'indagato/proposto come può ottenere la restituzione di un bene?   essenzialmente fornendo una delle tre seguenti prove contrarie: dimostrando la "non riconducibilità" del bene alla sua persona, evidenziando la carenza dei requisiti di sproporzione o dimostrando la legittima provenienza delle risorse impiegate

- In relazione al ruolo svolto dal "terzo prestanome" che può emergere nell'ambito delle indagini patrimoniali, quali sono, solitamente, le fattispecie di reato configurabili in capo al medesimo?   Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio