- Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le istituzioni finanziarie inoltrano le informazioni sui rispettivi clienti fiscalmente residenti all'estero   alle Amministrazioni finanziarie dello Stato di appartenenza che le trasmettono automaticamente alle Autorità fiscali dello Stato partner interessato aderente allo standard globale (c.d. CRS) elaborato in ambito OCSE

- Per il d.lgs 231/2007, quando scattano le misure rafforzate nei controlli di adeguata verifica?   tutte le altre risposte sono corrette.

- Per la configurazione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. è necessario che il reato presupposto sia accertato giudizialmente in modo certo?   No, è sufficiente il c.d. "fumus boni iuris" della sua sussistenza allo stato degli atti.

- Per quale scopo fu istituito il GAFI:   con lo scopo di accentrare in una sede intergovernativa le iniziative necessarie allo sviluppo di un organico sistema antiriciclaggio

- Possono integrare riciclaggio amministrativo:   l'acquisto, la detenzione e l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa (art. 2, comma 4, lett. c del D.lgs. 231/2007)

- Presso la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) è costituito:   un "Comitato di esperti", composto dal Direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia

- Prima della Convenzione di Strasburgo del '90, ratificata con la legge 328/93, poteva costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio   tutte le alternative proposte sono corrette

- Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 190/2017 che, novellando il D.lgs 231/2007, ha introdotto il nuovo articolo 69, quale di questi principi non era applicabile al comparto sanzionatorio amministrativo in materia di antiriciclaggio?   La retroattività della norma migliorativa sopravvenuta

- Prima di intraprendere un'ispezione antiriciclaggio i Nuclei di PEF, Gruppi, Compagnie richiedono al Nucleo Speciale Polizia Valutaria:   il rilascio della delega, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del d.lgs. 231/2007, unitamente agli specifici poteri di polizia valutaria.

- Profilare il cliente, ai sensi degli articoli 18 e 19 D.Lgs. N.231/2007, consente di?   tutte le altre risposte sono corrette

- Può il delitto di bancarotta costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio?   Sì sempre