- GIANOS è un programma informatico di ausilio che fornisce funzioni complementari alla valutazione dei comportamenti sospetti il cui acronimo significa:   Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette.

- Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2007 disciplinano le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che, specularmente a quanto avviene per quelle semplificate, sono attuate in presenza di:   un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che debba essere gestito e mitigato nel modo più efficiente possibile

- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Essi:   sono rivolti ai soggetti obbligati e non sono da intendersi né esaustivi né tassativi

- Gli indicatori di anomalia in materia antiriciclaggio nei confronti di categorie di professionisti e revisori contabili sono contenuti nei decreti   del Ministro della Giustizia

- Gli indicatori di anomalia in materia antiriciclaggio nei confronti di talune categorie di operatori non finanziari sono contenuti   in un decreto del Ministro degli Interni

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 ss. del D.lgs. 231/2007 possono essere eseguiti, oltre che dai soggetti obbligati che siano parte del rapporto in via di instaurazione, anche:   da terzi rientranti nelle categorie indicate dal D.lgs. 231/2007 (artt. 26-30) e dalle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore

- Gli obblighi di comunicazione di cui al D.lgs. 109/2007 sono da considerarsi distintamente ed in modo autonomo rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette. Essi pertanto devono:   essere assolti in ogni caso, anche allorquando le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste

- Gli organismi di autoregolamentazione che possono ricevere le SOS per il successivo inoltro alla UIF sono individuati con un apposito decreto del:   Ministro dell'Economia e delle finanze