- Un cittadino italiano che detiene, in Italia o all'estero, denaro contante o valori al portatore frutto di attività delittuose, può accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" mediante una dichiarazione che ne attesti l'origine da reati di riciclaggio?   Sì, purchè il reato presupposto sia esclusivamente uno dei reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,5,10 bis e ter del D.lgs 74/2000

- Un cittadino svizzero che nel 2021 acquista in Italia beni o prestazioni di servizio legate al turismo può movimentare in contanti cifre non superiori ai   15.000 Euro

- Un trasferimento di denaro contante per l'importo di 2.000 Euro avvenuto in data 01 luglio 2020   non è più consentito ed espone i soggetti tra cui interviene ad una sanzione da 3.000 e 50.000 Euro

- Un trasferimento di denaro contante per l'importo di 2.500 Euro avvenuto in data 30 giugno 2020   è perfettamente lecito

- Una società in nome collettivo può essere indicata nelle Segnalazioni per Operazioni Sospette?   Sì, ma solo se coinvolta direttamente nell'operatività sospetta

- Un'operazione reputata sospetta può essere sospesa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   No