- Un cittadino islandese che nel 2021 acquista in Italia beni o prestazioni di servizio legate al turismo può movimentare in contanti cifre non superiori ai   2.000 Euro

- Un cittadino italiano che detiene, in Italia o all'estero, denaro contante o valori al portatore frutto di attività delittuose, può accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" mediante una dichiarazione che ne attesti l'origine da reati   di cui agli artt. 2,3,4,5,10 bis e ter del D.lgs 74/2000 ed agli artt. 648 bis, ter, ter I del C.P. connessi ai citati reati tributari

- Un cittadino italiano che detiene, in Italia o all'estero, denaro contante o valori al portatore frutto di attività delittuose, può accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" mediante una dichiarazione che ne attesti l'origine da reati di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter I del C.P.?   Sì, purchè il reato presupposto sia esclusivamente uno dei reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,5,10 bis e ter del D.lgs 74/2000

- Un consolidato orientamento giurisprudenziale rileva che, ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione:   non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni

- Un partito politico o un sindacato possono essere inseriti nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale quando?   Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato

- Un Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta può attivare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie?   Sì, previa autorizzazione del Comandante di Reparto operante

- Una movimentazione di contanti per l'importo di 2.000 Euro, in quale Paese dell'U.E. è consentita?   Belgio