- Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro   l'art 6

- Quale articolo del D.lgs 195/2008 disciplina l'obbligo di dichiarazione?   l'art 3

- Quale articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 disciplina i poteri delle autorità competenti?   l'art 4

- Quale articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 disciplina il segreto d'ufficio?   l'art. 8

- Quale norma ha armonizzato e allineato la normativa interna con quella comunitaria da ultimo contenuta nel regolamento CE n. 1889/2005?   Il DLgs 195/2008

- Quale organo compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti?   La Banca d'Italia

- Quali sono le finalità del DLgs 195/2008   Contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno