- Talune previsioni contenute nella V Direttiva erano già contenute, almeno in parte, nelle normative domestiche di attuazione della IV Direttiva, quali, in particolare, quelle   Tutte le risposte fornite sono corrette

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, non rientra(no)   la DNA

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, non rientrano   l'Agenzia delle Entrate

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, rientrano anche   le Autorità di Vigilanza di Settore

- Tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, rientrano   le istituzioni finanziarie estere

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O, quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire, su richiesta delle D.D.A., concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O

- Tra le informazioni finanziarie oggetto di scambio automatico di informazioni tra Autorità finanziarie ed Autorità fiscali nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale rientrano   anche i numeri di conto corrente

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, anche se ritardano significativamente o rendono obbiettivamente più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

- Tutte le informazioni in possesso delle Autorità o comunque dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio   sono coperte da segreto di ufficio