- Qual è la differenza tra ispezione e perquisizione?   L'ispezione consiste in mero esame visivo, con la perquisizione si ricerca una cosa

- Qual è la struttura organizzativa del Corpo a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della circolare n. 83607/2012 del III Reparto del Co.Ge.?   A livello centrale e periferico.

- Qual è una delle caratteristiche della confisca "per sperequazione" di cui all'articolo 240 bis del codice penale?   Prescinde dal "nesso di pertinenzialità" tra il bene e il reato originario

- Quale è il compito principale dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna?   Ricercare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne

- Quale articolo D.P.R. 309/1990 punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi pubblicamente istighi all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all'uso medesimo?   L'art. 82, al comma 1

- Quale articolo del D. Lgs. 109/2007 estende le facoltà e i poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68, nonché quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   L'art. 11

- Quale comma, o quali commi, dell'articolo 73 del D.P.R. 309/1990 prevede, o prevedono, la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità?   I commi 5 bis e 5 ter

- Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?   Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio

- Quale, tra le seguenti sostanze, non deve essere ricompresa tra quelle indicate nella tabella III di cui all'art. 14, comma 1, lettera c, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali delle seguenti non è una misura prevista dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Tutte le misure riportate sono ricomprese tra quelle previste dal comma 1 dell'art. 75 bis del D.P.R. 309/1990

- Quali soggetti sono tenuti al divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?   I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza

- Quali sono gli organi dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori.

- Quali sono i criteri ordinari in basi ai quali ripartire la vigilanza ispettiva antiriciclaggio?   tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.

- Quali sono i requisiti fondamentali per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia D.L.gs. n. 159/2011?   Pericolosità sociale del soggetto.

- Quali sono le fonti d'innesco delle indagini antiriciclaggio?   Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g

- Quali sono le misure di prevenzione personali?   Foglio di via obbligatorio, avviso orale e sorveglianza speciale.

- Quali sono le sedi principali e secondarie dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Reggio Calabria, Roma, Palermo, Milano e Napoli.

- Quali tra le seguenti fasi del riciclaggio sono contemplate secondo la circolare 83607/2012 del III Reparto del Co.Ge.?   La fase del placement stage, la fase del layering stage e la fase dell'integration stage.

- Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?   Le indagini di P.G., le ispezioni e gli accertamenti derivanti dallo sviluppo delle S.O.S

- Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/07?   L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa

- Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/07?   L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa

- Quali tra questi compiti sono propri dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)?   Fare da filtro tra i soggetti privati, su cui grava l'obbligo delle S.O.S., e gli organi preposti all'accertamento e riscontro investigativo dei singoli casi

- Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?   Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente

- Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione e gli ordini professionali

- Quali, tra queste sostanze, è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?   Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione

- Quando un interesse può definirsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari

- Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita?   Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria

- Quante sedi conta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Una sede principale e quattro secondarie.