- Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto:   sono aumentate sino al triplo

- Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto:   tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, sono aumentate

- Nei casi in cui il delitto associativo (art. 416 bis) costituisce il presupposto di quello di riciclaggio il sodale riciclatore di cosa risponderà?   Unicamente del reato di associazione di stampo mafioso

- Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro

- Nel caso del delitto di trasferimento fraudolento di valori, a dispetto della formulazione letterale della norma, secondo taluna dottrina e giurisprudenza, il soggetto interposto può rispondere, al ricorrere delle condizioni di legge   tutte le risposte fornite sono corrette

- Nel caso di "corrieri ingoiatori", la p.g. procede:   Previa autorizzazione, anche telefonica, dell'Autorità Giudiziaria competente

- Nel caso di "corrieri ingoiatori", quali sono i poteri che spettano alla p.g.?   Può procedere, anche coattivamente, a far eseguire un esame radiologico da personale medico specializzato

- Nel caso di dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasmessa telematicamente ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008:   il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale

- Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi in buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:   del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente

- Nel caso di misure di prevenzione personali nei confronti di soggetti appartenenti alla "criminalità di tipo mafioso", il presupposto fondamentale per l'avvio del procedimento di prevenzione è:   La presenza di un indizio qualificato circa l'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso o della commissione da parte di questi di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3- bis, c.p.p., ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306

- Nel caso di persone fisiche che entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge:   si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/2007?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel caso di riciclaggio di proventi conseguenti ad una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.lgs 74/2000, l'oggetto materiale del reato è costituito   dal valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria

- Nel caso di riciclaggio di proventi derivanti da evasione da riscossione, ovvero da mancato pagamento delle imposte, l'oggetto materiale del reato è costituito dall'ammontare   delle risorse finanziarie non versate all'Erario

- Nel caso di trasporto di denaro contante tramite aeromobile di linea per importi che superano la soglia di legge, il passeggero in partenza dagli Stati Uniti d'America con destinazione Italia e scalo in Germania, che non rimane a bordo dell'aereo durante lo scalo nel territorio tedesco:   presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio tedesco

- Nel caso di una transazione tra privati, in cui il pagamento di un bene o di un servizio avvenga in valuta virtuale provento di reato, si possono configurare i delitti di ricettazione e di riciclaggio, al ricorrere dei relativi presupposti,   anche in capo ad utenti privati, non operatori professionali, che pongono in essere una qualsiasi attività volta ad ostacolare la conoscenza della provenienza delittuosa della valuta virtuale

- Nel caso il reato presupposto si estingua per prescrizione o morte dell'autore, il delitto di riciclaggio   continua ad essere sempre configurabile

- Nel caso in cui "persone politicamente esposte" siano beneficiari o titolari effettivi di una prestazione assicurativa, i soggetti obbligati   prima del pagamento dei proventi della polizza, devono informare l'alta dirigenza

- Nel caso in cui il provento di un delitto presupposto, in valuta virtuale o avente corso legale, sia oggetto di cambio da parte degli autori del delitto, il cambiavalute, anche virtuale, secondo la giurisprudenza più recente, risponde, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi,   dei delitti di ricettazione o di riciclaggio, di cui agli artt. 648 e 648 bis C.P., anche a titolo di dolo eventuale

- Nel caso in cui il provento di un delitto presupposto, in valuta virtuale o avente corso legale, sia oggetto di cambio da parte degli autori del delitto, questi ultimi possono rispondere del delitto di   autoriciclaggio perché l'attività di cambio è da ritenersi una vera e propria attività finanziaria

- Nel caso in cui la condotta posta in essere dal soggetto attivo integri in astratto, ad un tempo, il delitto di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio, la clausola di esclusione prevista nella formulazione del vecchio art. 12 quinquies   opera in relazione al primo comma dell'art. 648 ter. 1 del C.P.

- Nel caso in cui la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di FOI sia il reato fonte del delitto di autoriciclaggio, qual è il bene - interesse tutelato da quest'ultimo?   Anche l'amministrazione della giustizia

- Nel caso in cui la violazione all'obbligo di registrazione delle informazioni e dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela sia stata commessa prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, che ha novellato il D.lgs. 231/2007,   si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, solo se più favorevole

- Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo coincide con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nel caso in cui nè l'esame dell'assetto proprietario, né la verifica dell'effettività del controllo consentano di individuare il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche,   il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

- Nel caso in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in ordine alla veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti o delle informazioni acquisite all'atto della identificazione, si deve procedere al riscontro della veridicità   Anche attraverso il ricorso a basi di dati riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali

- Nel caso in cui un delitto fiscale sia il reato presupposto rispetto al delitto di riciclaggio o di autoriciclaggio   si può applicare la doppia confisca, relativa al delitto tributario ed a quello di riciclaggio e di autoriciclaggio

- Nel caso in cui un soggetto compie una rapina in banca, poi effettua una serie di operazioni idonee a dissimulare l'origine illecita dei proventi che, alla fine, una volta ripuliti, utilizza per aprire un ristorante, è punibile, oltre che per il delitto di rapina, a titolo di   autoriciclaggio

- Nel caso l'autore del reato presupposto sia dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis del C.P., altri soggetti possono rispondere del presupponente delitto di riciclaggio?   Sì, in ragione dell'esistenza di un profitto, pur minimo

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso delle investigazioni antiriciclaggio eseguite dai Reparti del Corpo, quali soggetti, ai sensi della legge 146/2006 sono abilitati ad effettuare operazioni sottocopertura?   Gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo appartenenti alle strutture specializzate

- Nel corso di "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, entro quale termine gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che utilizzino documenti, identità o indicazioni di copertura, devono avvisare il Pubblico Ministero?   Al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività

- Nel corso di "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:   anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione

- Nel corso di attività di prevenzione e contrasto dei reati di riciclaggio quale forma di cooperazione internazionale è prevista?   Anche una collaborazione tra le varie U.I.F

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Si

- Nel delitto di trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad eludere disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale   tutte le alternative proposte sono corrette

- Nel giudizio di sperequazione per una proposta ablativa, i cespiti patrimoniali:   andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita

- Nella "nuova" configurazione del delitto di riciclaggio, il disvalore giuridico è collegato   alla finalità di mascherare l'origine delittuosa dei proventi

- Nella Polizia di Stato, cosa costituiscono Servizi Interprovinciali?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:   di attività investigative non attinenti al crimine organizzato

- Nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, la cooperazione internazionale si distingue in:   Legale-convenzionale e informale

- Nell'ambito della D.I.A., l'attività di prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata di tipo mafioso viene svolta:   dal II Reparto Investigazioni Giudiziarie

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software ideato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale?   "Molecola"

- Nell'ambito di una transazione "regolata" in bit-coin, è possibile che, in ragione dell'anonimato intrinseco che connota la tecnologia adottata per il trasferimento di valuta (c.d. mixing)   tutte le alternative proposte sono corrette

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   La gravità e la durata della violazione

- Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?   le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello

- Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono Servizi Interprovinciali?   Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello

- Nell'Arma dei Carabinieri, da quali uffici sono svolte le funzioni di Servizio Centrale?   Dal I, II e III Reparto, dal Reparto Antieversione e dal Reparto Indagini Tecniche del R.O.S

- Nelle indagini economico-patrimoniali, sotto l'aspetto dinamico si mira:   alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione

- Nelle indagini economico-patrimoniali, sotto l'aspetto statico:   si fa riferimento alla ricostruzione del patrimonio intestato o comunque riconducibile a un soggetto ad una certa data, tenendo conto anche di tutti i beni ufficialmente intestati a terzi ma di fatto nella disponibilità del soggetto nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini

- Nelle indagini finalizzate alla confisca di prevenzione e a quella "per sperequazione", su cosa deve fondarsi la valutazione?   Sulla sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio acquisito e disponibile

- Nell'imminenza dell'esecuzione di operazioni in materia di contrasto alla c.o. ovvero finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione particolarmente delicate e complesse:   deve essere data comunicazione ai soggetti individuati dal "Manuale operativo in materia di criminalità organizzata" - (volume I - parte I - Quadro normativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Soggetti, procedure e metodologie ispettive - Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 335160/2013)

- Nell'impresa a partecipazione mafiosa cosa distingue la posizione di "soggiacenza" da quella di "compiacenza" dell'imprenditore titolare formale dell'azienda?   Il soggetto compiacente appartiene in tutto all'organizzazione criminale

- Nell'impresa a partecipazione mafiosa, il titolare formale dell'azienda:   può assumere l'atteggiamento dell'"imprenditore subordinato (o vittima)", oppure di "imprenditore colluso-cliente"

- Nell'Ordinamento giuridico internazionale, pur mancando una definizione di terrorismo internazionale, la stessa si può ricavare e desumere principalmente dall'art. 240 sexies del Codice Penale, introdotto   dal D.L. 144/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 155/2005 recante "misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale"