- Nei casi previsti dalla legge, per quanto tempo l'Unità di informazione finanziaria (UIF) può sospendere operazioni sospette?   Per un massimo di cinque giorni lavorativi

- Nel caso di rapporti continuativi, è previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche nel corso del rapporto con il cliente?   Sì, per tutta la durata del rapporto

- Nel caso di rapporti di durata, è previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche successivamente all'avvio del rapporto con il cliente?   Sì, per tutta la durata del rapporto

- Nel caso in cui in un contratto di finanziamento siano convenuti interessi usurari, il cliente deve restituire il capitale?   Sì

- Nel caso in cui in un contratto di leasing siano convenuti interessi usurari, il debitore deve restituire il capitale?   Sì

- Nell'adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni riconducibili a presunta attività usuraria?   Sì, in quanto l'usura rientra nel novero dei reati presupposto del delitto di riciclaggio

- Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, cosa si intende per "Indicatori di anomalia"?   Una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

- Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, cosa si intende per "Titolare Effettivo"?   La persona fisica (o le persone fisiche), diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

- Nell'ambito della normativa antiriciclaggio, cosa si intende per "obblighi di conservazione della documentazione"?   L'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

- Nell'esercitare il controllo sui soggetti vigilati, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007, le Autorità di vigilanza di settore possono convocare direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti rispettivamente vigilati?   Sì, in caso di inottemperanza all'ordine di convocazione, fissando inoltre l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni