- La banca X eroga a Caio un mutuo per il quale sono convenuti tassi usurari. In tal caso (barrare la risposta corretta):   Caio dovrà restituire alla banca X solo la quota capitale e non gli interessi

- La Banca XXX chiede al cliente YYY, con il quale ha stipulato un contratto di mutuo, il pagamento di interessi usurari. In tale ipotesi, il cliente YYY, in qualità di mutuatario, potrà (barrare la risposta corretta):   Non corrispondere gli interessi convenuti, in quanto non dovuti

- La Cassa depositi e prestiti S.p.A. in quale categoria rientra ai sensi del d.lgs. n. 231/2007?   Nella categoria degli intermediari finanziari

- La disciplina di cui al d.lgs. 231/2007 si applica agli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento?   Sì, in quanto rientrano nella categoria di "altri operatori finanziari"

- La prescrizione del reato di usura decorre (barrare la risposta corretta):   Dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale

- La violazione del divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati è punita (barrare la risposta corretta):   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

- L'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è punita, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (barrare la risposta corretta):   Con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo

- L'attività di mediazione creditizia a fronte di un compenso usurario (barrare la risposta corretta):   Costituisce una ipotesi di reato e si applicano le stesse pene previste per il reato di usura

- Le Autorità di vigilanza di settore possono verificare il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007?   Sì, secondo le modalità e con i poteri attribuiti dal d.lgs. 231/2007

- Le comunicazioni delle informazioni effettuate ai fini della segnalazione di operazioni sospette (barrare la risposta corretta):   Non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo se poste in essere per le finalità previste dalla normativa e in buona fede

- Le norme in materia di usura si applicano a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziar?   Si

- Le operazioni inerenti ai finanziamenti infragruppo (barrare la risposta corretta):   Sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della l. n. 108/1996 in materia di usura

- Le SICAV sono destinatarie degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio?   Sì

- L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso (barrare la risposta corretta):   La Banca d'Italia

- L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso (barrare la risposta corretta):   La Banca d'Italia

- L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso (barrare la risposta corretta):   Altro ente

- L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso (barrare la risposta corretta):   La Banca d'Italia

- L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è punita, ai sensi del d.lgs. 231/2007 (barrare la risposta corretta):   Con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo