- Se la dichiarazione doganale, per negligenza o imperizia, presenta valori difformi da quanto effettivamente trasportato in termini di valore, qualità o quantità delle merci:   Si configura un illecito amministrativo

- Se si percepiscono indebitamente dal comune contributi per 2.500 annui ai fini della frequenza dell'asilo nido da parte dei propri figli, si è passibili delle sanzioni previste:   Dall'art. 316-ter, 2° comma C.P.

- Se, nel commettere il reato di contrabbando, vengono utilizzati mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, quale sanzione è prevista?   Multa da 5 a 10 volte i diritti di confine evasi

- Secondo il G.A.F.I. (Groupe d'Action Financière), il riciclaggio si articola nelle seguenti fasi:   Iniziale collocamento del denaro contante proveniente dalle attività criminali con trasformazione in moneta "scritturale", eliminazione delle tracce contabili del denaro "sporco" tramite ulteriori trasferimenti, inserimento del denaro ripulito nei circuiti finanziari ed imprenditoriali legali

- Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, cosa è rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 474 c.p.?   Che il marchio contraffatto sia di per sé idoneo a far apparire la falsa provenienza del prodotto

- Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, l'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale" - inserito, per la tutela penale, nel nuovo testo dell'art. 473 c.p. per effetto della Legge 99/2009 - cosa implica?   L'avvenuta registrazione del marchio, non essendo sufficiente la semplice domanda di registrazione

- Secondo la Cassazione, come si qualifica l'IVA all'importazione?   Diritto di confine

- Secondo la classificazione congiunta dell'O.N.U. e dell'Eurostat, l'economia "non osservabile" ricomprende:   Economia illegale e criminale, economia sommersa e quella informale

- Secondo la Convezione ONU di Palermo, cosa s'intende per "gruppo criminale organizzato"?   Gruppo strutturato composto da almeno tre persone che agiscono per commettere reati

- Secondo la Convezione ONU di Palermo, quali sono i requisiti caratterizzanti i c.d. "reati gravi"?   Pena detentiva di almeno 4 anni nel massimo, natura transnazionale del reato e gruppo criminale organizzato

- Secondo la definizione data nella Conferenza di Palermo del 2000, un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che prevede ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità della composizione o una struttura articolata, è detto:   Gruppo strutturato

- Secondo la Giurisprudenza più rilevante, l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde:   A titolo di illecito amministrativo (art. 1 comma 7 del D.L. 35/2005, convertito con legge 80/2005)

- Secondo la normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?   Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso

- Secondo la prevalente giurisprudenza, l'evasione dell'IVA all'importazione cosa comporta?   L'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi doganali

- Sono attività di cooperazione internazionale che rientrano nell'ambito del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria:   Le operazioni di riconsegna

- Sotto la vigilanza di chi è posta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Del Ministro dell'Interno

- Su cosa si basa l'attività della D.I.A. nel settore degli appalti?   Sul monitoraggio delle imprese affidatarie dei lavori e sugli accessi ispettivi ai cantieri

- Su quale confronto si basa il giudizio di sperequazione che deve sussistere per avanzare una proposta ablativa?   Tra il reddito consumato - comprensivo anche degli incrementi patrimoniali - e il reddito prodotto